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6月22日，公司第三屆九次董事會及第十六次股東會會議在四樓會議室召開。會議由董事長盧曉嵐主持，公司股東、董事、監(jiān)事及管理層相關(guān)人員出席（列席）了此次會議。

第三屆九次董事會會議聘任了公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會、合規(guī)與審計委員會委員共14人，審議通過了公司《戰(zhàn)略規(guī)劃委員會議事規(guī)則》《合規(guī)與審計委員會議事規(guī)則》，為進一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，加強董事會決策的科學(xué)性，充分發(fā)揮董事會作用提供了體制機制保障。同時，為持續(xù)提升公司治理能力，更好地實現(xiàn)以章程治企、按章程辦事，推進國企治理體系和治理能力建設(shè)，會議審議通過了公司《章程管理辦法》。

第十六次股東會會議審議通過了公司2020年度董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、財務(wù)工作報告及利潤分配方案等5項議案并形成決議。

在會上，公司股東、董事、監(jiān)事認真聽取了各項工作匯報和議案，對過去一年取得的成績給予了充分肯定，同時對2021年的改革發(fā)展寄予厚望，要求公司認真貫徹落實股東會和董事會決議，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，立足更高標(biāo)準(zhǔn)和更高要求，抓好企業(yè)改革和生產(chǎn)經(jīng)營，努力回報股東和社會，為實現(xiàn)公司高質(zhì)量高效益發(fā)展做出積極貢獻。

董事長盧曉嵐表示，本次董事會和股東會會議的成功召開，促進公司法人治理體系進一步得到完善，尤其是兩個專業(yè)委員會的建立將為董事會決策提出專業(yè)意見，以便更好的向股東負責(zé)。盧曉嵐最后代表領(lǐng)導(dǎo)班子作出承諾，將在股東會、董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，在監(jiān)事會的監(jiān)督下，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以更大的勇氣和決心，推動公司向更高質(zhì)量、更高效益穩(wěn)步前進！